截至2025年9月12日收盘，中国黄金(600916)报收于8.67元，较上周的8.37元上涨3.58%。本周，中国黄金9月9日盘中最高价报9.0元。9月8日盘中最低价报8.37元。中国黄金当前最新总市值145.82亿元，在饰品板块市值排名4/15，在两市A股市值排名1312/5153。
公司公告汇总：中国黄金拟取消监事会，其职权由董事会审计与风险委员会行使。公司公告汇总：公司将于2025年9月29日召开临时股东大会审议取消监事会等议案。公司公告汇总：董事会专门委员会更名，审计委员会更名为审计与风险委员会，战略委员会更名为战略与ESG委员会。公司公告汇总：公司章程拟修订，新增独立董事制度、股东会决议不成立情形等内容。公司公告汇总：股东会议事规则、董事会议事规则同步修订，制定《董事会授权管理办法》。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司于2025年9月11日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计与风险委员会行使，相关制度将废止，并修订《公司章程》。
会议还通过了修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，将“股东大会议事规则”更名为“股东会议事规则”。董事会专门委员会拟更名，审计委员会更名为审计与风险委员会，战略委员会更名为战略与ESG委员会，并修订相关实施细则。会议同意制定《董事会授权管理办法》。
公司将于2025年9月29日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为当日14时30分，地点为北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及9:15-15:00。股权登记日为2025年9月22日。
会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈股东会议事规则〉等制度的议案》，均为特别决议议案。登记时间为2025年9月23日，可通过现场、信函或传真方式登记。本次会议会期半天，股东食宿及交通费用自理。
公司章程中“股东大会”改为“股东会”，“审计委员会”更名为“审计与风险委员会”，“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”。新增法定代表人职责、股东会决议不成立情形、独立董事制度等内容。修订股东会议事规则、董事会议事规则等制度，制定《董事会授权管理办法》。上述部分制度尚需提交股东大会审议。
公司董事会、独立董事、持股1%以上股东等可公开征集股东权利。
股东会为公司权力机构，分年度和临时会议。年度股东会每年召开一次，临时股东会于特定情形发生后两个月内召开。董事会、独立董事、审计与风险委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。
股东会提案需属职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议通知提前20日(年度)或15日(临时)公告。股东会采用现场与网络相结合方式召开，表决方式为记名投票。决议分普通决议(过半数通过)和特别决议(三分之二以上通过)。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。公司应执行股东会决议，股东可对违法决议请求法院撤销。本规则自股东会审议通过之日起生效。
董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，设董事长一名。董事会下设审计与风险委员会、战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，独立董事应过半数并担任召集人。
董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可由特定情形触发。会议表决实行一人一票，需全体董事过半数通过，对外担保事项须三分之二以上出席董事同意。董事应对决议承担责任，异议并记载者可免责。董事会决议须及时披露，董事长负责督促执行。本规则为公司章程附件，自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币168,000.00万元，法定代表人为董事长。公司股票在上海证券交易所上市，首次公开发行18,000.00万股。股东会是公司权力机构，决定经营方针、选举董事、审议财务方案等。
董事会对股东会负责，设董事长一人，独立董事不少于三分之一。公司设总经理及其他高级管理人员。章程明确了股东、董事、监事的权利义务，规定了利润分配、财务会计、内部审计、对外担保、关联交易等制度。公司设立党组织，发挥领导作用。
公司可回购股份用于员工持股、股权激励等情形。章程还规定了合并、分立、解散、清算等程序。本章程自股东会通过之日起施行。
为证券之星据公开信息整理全国最好股票配资平台，由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不构成投资建议。
文章为作者独立观点，不代表倍顺网-配资炒股网_股票配资炒股观点
